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男子被假“银行进账凭证”蒙蔽 二度上当被骗千万美元 -金沙集团3354.c.cav

作者:刘春林 兰永 高凌雯  时间:2014-07-20
描述:虽然被骗了一次,可谭先生对“国家项目”还是深信不疑。

  投资2000万美元,一个月就能赚2.8亿美元?深圳的谭先生深信这个“发财机遇”。初次被骗,他曾识破骗局,追回资金。但他求财心切,竟二度上当。昨日,深圳市警方宣布侦破这起号称百亿美元致富项目的特大合同诈骗案,6名嫌犯被抓获。

  数亿美元诱饵钓受害者上钩

  2010年,谭先生结识嫌犯宋某丽。宋某丽称,其上级孙某龙是弘昌投资控股集团有限公司(下简称弘昌公司)和中国紧急救援联盟有限公司(下简称救援联盟公司)的董事长。公司为国家做一些大项目,但国家不能出面,公司急需30亿美元资金。

  2011年6月,宋某丽说公司找到了“投资商”李某。李某自称是负责解放前国民党100多亿美元民族资产的管理人,现在愿意拿出其中30亿美元,但融资需2000万美元运作费,而公司暂时没钱,如果谭先生愿出这2000万美元,一个月后可获得10%的利润(即3亿美元)回报。

  谭先生信以为真,签下合同,筹集了1000万美元。一个月后宋某丽带谭先生到香港,见到李某与项目操盘手王某木等人。孙某龙出示4张银行进账凭证,证明已融资15.82亿美元。谭先生则将200万美元本票交出。但第二天,他拿进账凭证到银行,却被告知均为假冒。

  谭先生报了警,香港警方调查后,香港法院判处王某木20个月徒刑,追缴回195万港元。

  再落陷阱民警识破案中案

  虽然被骗了一次,可谭先生对“国家项目”还是深信不疑。2011年8月29日,他又与孙某龙签订《补充协议》,融资额15亿美元,谭先生负责1000万美元(含前期的200万美元)前期费用。

  随后,宋某丽称已收到15亿美元,要求谭先生支付800万美元,谭先生把钱转入孙某龙账户。直到迟迟未收到1.5亿美元“好处费”时,谭先生才幡然醒悟。今年7月27日,谭先生到深圳市公安局经侦局报案。

  8月8日,民警将孙某龙等3名嫌犯抓获归案。审讯中,民警发现孙某龙等人还有一个上线叫张某,张某也有个上线熊某良。

  8月9日和10日,民警将张某、熊某良等3名嫌犯抓捕归案。张某交代,孙某龙骗取1000万美元后,扣除200万美元,其余钱款如数转到他的账户上。孙某龙等人对张某编造的“海外项目”深信不疑,而张某也坚信熊某良编造的巨额融资项目,并将从孙某龙处骗来的钱款,除部分用作个人花费后,其余700万美元转给上线熊某良。

  熊某良交代,他自称是境外某基金会财团的中国拓展部的执行董事,但他并没有去过该财团。收到张某的钱款,大部分用于打牌、赌博,巨额融资项目都是子虚乌有。

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